Зареждане ...
ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSSВсички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
| Международна група за многомилионни измами с ДДС държала парите си в България | ||||||
| ||||||
В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния. При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на "Евроюст", са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания. Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват "Европол" и "Евроюст" в отделни съобщения. Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро. Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет. Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария. Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. "Европол" посочва, че за три години групата е пласирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро. Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или покупка на луксозни автомобили. "Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълва "Европол". Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка. "Европол" обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инцидент на кръстовището на "Демокрация" с "Гурко"
10:07 / 18.04.2024
Ето колко е струвала фиктивната операция на жената в бургаската болница
09:09 / 19.04.2024
Не само на бургазлии им писна от гларусите! Призовават за кастрация!
09:25 / 17.04.2024
Това място в "Меден рудник" ще стане страхотно
09:54 / 17.04.2024
На тези места в Бургас днес няма да има вода
09:52 / 19.04.2024
Очакват ни проливни дъждове в Бургаско! Издадоха предупреждение!
16:55 / 17.04.2024
Жена се оплака от фиктивна операция в Бургас
10:31 / 18.04.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
